LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.
UNA CARA DE LA PIRAMIDE 5º PARTE.
LA BASE DE LA PIRAMIDE.
ESTAFASPIRAMIDALES.
¿Tengo una pregunta para usted?. Sr. presidente = oposición.
A
- 195.000 Afectados. AFINSA.
( ...LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE )
La VERDAD sobre la intervención de AFINSA (Intereconomia 26
...
- 012.000 Afectados. AFINWORLD.
AFINWORLD
Nueva estafa filial Afinworld
Presunta estafa en Portugal con esquema similar al caso Forum y
Afinsa. La Policía Judicial (PJ) portuguesa investiga una presunta
estafa de la empresa Cunha & Alburquerque en un negocio de
inversiones en obras de arte a través de un esquema similar al caso
Arte & Naturaleza, Bosques Naturales, Fórum Filatélico y Afinsa
en España. La firma Cunha & Alburquerque funcionaba como filial
de la Afinworld, supuestamente una empresa española registrada en
la localidad española de Badajoz y, por el momento, la presunta
estafa se calcula en unos cuatro millones de euros.
Según las investigaciones de la PJ, la Afinworld fue creada por
los lusos Pedro Cunha Alburquerque y su esposa María Elisabete,
especialista en antigüedades y obras de parte y tiene oficinas en
Francia, Alemania, Italia y Holanda.
Cunha Alburquerque trabajó durante un año como representante
commercial de la empresa española Afinsa y se destacó como uno de
los principales vendedores, hasta que decidió instalar su propio
negocio.
La empresa Afinworld funcionaba con un esquema similar al
negocio de Arte & Naturaleza, Bosques Naturales, Fórum
Filatélico y Afinsa. Los inversionistas firmaban contratos para la
compra de obras de arte y antigüedades, como contrapartida
Afinworld se comprometía a pagarles el 10% de intereses cada
año.
"En algunos casos, la misma obra de arte aparecía asociada a
varios contratos", informó Vítor Paiva, coordinador de las
investigaciones que lleva a cabo la PJ.
Paiva agregó que ya fueron identificados unos 12.000
inversionistas en este negocio y que las obras de arte que están en
poder de la empresa lusa Cunha & Alburquerque tienen "un valor
irrisorio".
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ALKORKON SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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- 001.500 Afectados. AGAPE WORLD. AGAPE MERCHANT ADVANCE
(AMA)
martes 27 de enero de 2009
Nicholas Cosmo, el nuevo nombre de la estafa
El presidente de Agape World y AMA es acusado de un fraude por
370 millones de dólares que habría consumado a través de una
estructura financiera piramidal
Las autoridades estadounidenses arrestaron al presidente de
Agape World y AMA, Nicholas Cosmo, ante la sospecha de que haya
estafado 370 millones de dólares a través de una estructura
financiera piramidal, informó hoy la Fiscalía del Distrito Este de
Nueva York."El acusado planificó y llevó a cabo un esquema
fraudulento en el que él y otros que actuaban bajo su dirección
daban a entender a inversores que el dinero que invertían en Agape
World y Agape Merchant Advance (AMA) sería para dar préstamos a
corto plazo a empresas" , explicó la fiscalía en un comunicado.Esos
supuestos préstamos eran concedidos por Agape World y AMA (dos
compañías controladas por Cosmo y con oficinas en Nueva York) y
garantizados por los prestatarios, a los que se les explicaba que
tenían un margen de seguridad de 99%."A los inversores se les
aseguraba que recibirían a cambio de sus inversiones sustanciales
intereses, que ascendían hasta 48 y 80%" , detalló la fiscalía.Los
fondos de las dos compañías, hasta el momento 1.5 millones de
dólares, han sido también congelados por las autoridades
estadounidenses.Desde enero de 2006 hasta noviembre de 2008, más de
370 millones de dólares fueron depositados en cuentas de Agape y
AMA, en su mayoría procedentes de mil 500 inversores, según la
documentación aportada por la fiscalía.Sin embargo, menos de 10 de
los 370 millones de dólares se destinaron realmente a prestar
dinero a empresas.
La mayor parte del dinero invertido en ambas firmas se usó,
según la acusación, "para pagar a los inversores más antiguos, para
abonar 55 millones de dólares a los intermediarios que buscaban
nuevos inversores y para financiar siete cuentas de contratos de
futuros de materias primas controladas por Cosmo" .Con esas
cuentas, Cosmo, de 37 años y que podría ser condenado a 20 años de
prisión, perdió más de 80 millones de dólares entre octubre de 2003
y ese mismo mes de 2008.El 22 de enero de 2009 quedaban en cuentas
de ambas empresas cerca de 746 mil dólares."Para encubrir que los
intereses que se les abonaban eran en realidad fondos aportados por
nuevos inversores, Cosmo inflaba falsamente los beneficios de los
préstamos comerciales que sí se habían concedido" , explicó la
fiscalía en su comunicado.Como ejemplo, detalló que el financiero
repartió cerca de 5.2 millones de dólares entre más de cien
inversores, al asegurar que procedían de los réditos de un préstamo
concedido, pese a que en realidad ese crédito generó menos de 45
mil dólares."El acusado, que operaba bajo un clásico esquema Ponzi
para enriquecerse él mismo y sus colegas a costa de los inversores,
está ahora bajo custodia y la investigación pública continúa" ,
aseguró el fiscal federal Benton Campbell.Añadió que "en estos
momentos de dificultades económicas, merece la pena insistir en que
si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser
cierta -prometedoras rentabilidades inusualmente altas y
prácticamente ningún riesgo- es probable que no sea honesta" .Si se
establece que es culpable del delito que se le imputa, además de
ser condenado a 20 años de prisión, Cosmo tendría que pagar una
multa de 250 mil dólares o del equivalente al doble de las pérdidas
que haya causado o del beneficio que haya obtenido.
- 160.000 Socios. ANESVAD ( Ong ).
Cuando miramos hacia otro lado
HISTORIAS DEL REINO
.MARGARITA TORRES
EN CIERTA CALLE muy céntrica de nuestra ciudad, donde antaño se
alzó un colegio de frailes agustinos, un señor pedía limosna hace
pocos días. Vestía un raído jersey de esos que ya eran viejos a
comienzos de los ochenta, un pantalón gastado, zapatillas de andar
por casa, calcetines de dudoso color, gafas graduadas décadas atrás
y se apoyaba en una vieja bolsa de cuadros que servía a manera de
maleta y en una silla de ruedas plegada. Toda una vida se resumía
en el cartel que portaba: «Tengo 79 años», «una ayuda para el
abuelo». Sus manos hablaban por él: gastadas por largos años de
trabajo duro, de ése que deja huella en los huesos, en la piel, en
la carne. Su voz todavía fuerte sonaba tan sólida como la cacha que
sostenía en la diestra.
La mayoría, al cruzarse con él, no evitaba agachar la cabeza,
mirar hacia el otro lado, o, simplemente, le ignoraba. Unos pocos
dejaban sus monedas. De forma automática hice lo mismo, entré a una
tienda y, cuando salí, me encontré al anciano de pie, enfurecido.
Un gilipollas descerebrado, de esos que se crecen pisando a los
humildes, le acababa de vejar de la peor de las maneras. Basta
decir que los presentes sentimos un nudo en la garganta y cierta
comezón en los ojos que se sumaron a un intenso deseo de partirle
la crisma a ese chulo de medio pelo.
Tal vez fue un episodio fortuito de maltrato a un anciano
indefenso y pobre, quizás no. Las cifras reales causan escalofríos,
porque según los datos del INE (2006), casi un tercio de los
ancianos, mayores de 65 años, viven por debajo del umbral de la
pobreza. De ese sector de la población española, alrededor de la
mitad de los que viven solos (47, 3%) también se muestran en la
misma franja de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV) del mismo organismo nacional.
Desde el gobierno se han hecho esfuerzos para mejorar estas
espeluznantes cifras. Pero junto a la cuestión económica, subyace
la humana: ¿existe maltrato a los ancianos en España? Sí, en
especial en estas fechas, cuando les dejamos solos porque llega el
verano y molestan; sí, cuando física o psíquicamente dependen de
nosotros y les ingresamos en un hospital para disfrutar de la
playita sin ellos; sí, cuando lo que ganan después de una vida de
trabajo no llega para sus necesidades primarias y se los arrojamos
a papá Estado, so excusas tan pueriles que ni nos convencen.
Peculiar sociedad la nuestra. Sorprende que seamos tan sensibles
para dejar los dineritos lejos, para las ONGs que trabajan con los
desfavorecidos de otros países, incluso que con nuestra buena
voluntad hacia los males de fuera se financien instituciones como
Anesvad, dedicada a extraviar capitales que jamás llegan a destino.
¿Y qué pasa entretanto con nuestros abuelos españoles? ¿Acaso
porque no tienen ONG propia hemos de dejarles tirados cuando no
puedan moverse, como antaño ciertas tribus indias de América del
Norte? Tal vez para aneuronados como el de la calle San Agustín, la
culpa la tenga el pobre viejo por no morirse a tiempo. Se me ocurre
otra reflexión con ese idiota como protagonista, pero voy a
callármela. Quizás desearle que reciba el mismo pago en la
ancianidad.
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ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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- 10.000 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( ... LA HISTORIA
CONTINUA 4º PARTE ).
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- 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
( GRAN BRETAÑA Y SEVILLA ) Estas sociedades, operando con la
marca commercial "Ashley Jenkins Contemporary Art",
otro afinworld.
ASHLEY JENKINS CONTEMPORARY ART.
El principal cerebro de la trama, el británico A. S. M.,
permanecía en busca y captura hasta que fue arrestado a principios
de este mes en Marruecos.
Estafados 700 británicos desde Sevilla mediante obras de arte,
con el mismo sistema de bosques naturales & arte y
naturaleza.
MENU VERTICAL
Sevilla
Detalle Noticia
11/07/2007, 08:22 h
JORGE MUÑOZ. Prometían un beneficio del 20 por ciento con un
novedoso sistema de inversiones, similar al que empleaban las
filatélicas Fórum Filatelico y Afinsa pero con cuadros de artistas
sevillanos noveles. Sevilla era el centro de operaciones de una red
de estafadores que, según las estimaciones de los investigadores,
ha podido defraudar más de cuatro millones de euros a 700
ciudadanos británicos.
El caso se destapó a principios de octubre de 2003, cuando el
programa de televisión de la BBC británica Watchdog (perro
guardián) realizó un reportaje con testimonios de algunas personas
que habían sido víctimas de un timo con obras de arte y apuntaba
directamente a Sevilla como origen de la trama, ciudad que habían
elegido expresamente para dificultar la investigación de los
hechos, dado que el cabecilla tenía prohibido ejercer actividades
industriales en Reino Unido al contar con antecedentes por
otrasestafas. Las denuncias motivaron la intervención del organismo
de cooperación europea Eurojust, donde después de varias reuniones
se fijó la competencia de las autoridades españolas para la
investigación de la estafa, a pesar de que todas las víctimas eran
británicas.
La Sección de Cooperación Internacional de la Fiscalía de
Sevilla presentó poco después una querella en el juzgado decano de
la capital y solicitó la captura de los ocho individuos, en su
mayoría británicos, imputados en el fraude. Las gestiones
policiales permitieron la detención de una mujer, M. C. A., nacida
en Londres pero nacionalizada española, y de otros dos integrantes
de la banda.
El principal cerebro de la trama, el británico A. S. M.,
permanecía en busca y captura hasta que fue arrestado a principios
de este mes en Marruecos, circunstancia que ha hecho que la
Fiscalía sevillana haya cursado una petición de extradición para su
traslado y enjuiciamiento por una estafa que, según fuentes del
Ministerio Público, se ha desarrollado en tres fases. En la
primera, que se desarrolló entre los años 2000 y 2003, los
individuos presentaron el sistema de inversión, para lo cual
crearon dos sociedades: Ashley Jenkins Ltd., de nacionalidad
británica, y Ashley Jenkins S. L., afincada en Sevilla. Estas
sociedades, operando con la marca commercial "Ashley Jenkins
Contemporary Art" , lanzaron desde la capital hispalense una oferta
masiva dirigida a residentes de Reino Unido para adquirir pinturas
de artistas noveles, con la promesa de obtener un beneficio anual
del 20 por ciento .
Como suele ocurrir en este tipo de fraudes, los estafadores
hacían gala de la solvencia de la empresa que, además de Sevilla,
tenía sedes en Londres y Nueva York, aunque en realidad sólo se
trataba de apartados postales y servicios de contestador
telefónico. Para dar cobertura al engaño, aseguraban que tenían un
nutrido grupo de expertos en arte y remitían a las víctimas un
elaborado juego de muestrarios y publicaciones.
En la segunda fase, los estafadores lograron captar fondos de
700 británicos tras sortear las advertencias de las autoridades
financieras del Reino Unido, que habían detectado que se trataba de
un mercado de productos de inversión y no de obras de arte. Los
estafadores repartieron pequeños dividendos y realizaron
publicaciones resaltando la alta rentabilidad de las operaciones.
En el verano de 2003 llegó la tercera fase: cerraron sus sedes y se
marcharon con los millonarios fondos.
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Sé él Mejor Estafador del Mundo.
¿Quieres saber cómo? ¡Deja que otras personas te ayuden! .
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- Afectados. AUMATEL FLAQUER, ( Gsell )
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- 14.000 Afectados. A.V.A.
AVA. La sociedad de valores AVA, por su parte, fue intervenida
en febrero de 1998 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) por la mala gestión de los activos de sus clientes a través
del banco Socimer, lo que supuso un quebranto patrimonial de unos
14.000 millones de pesetas (84,1 millones de euros) que afectó a
cerca de 14.000 personas.
B 8)
Afectados BALDOMERA LARRA
Doña Baldomera Larra
Atribuyen los tratados económicos-siempre sesgados hacia el
mundo anglosajón- la primera estafa piramidal a un tal William
Miller, en el año 1899, pero lo cierto es que ya en España se había
producido una estafa de este tipo con anterioridad, cuya
protagonista había sido Doña Baldomera, curiosamente hija menor del
insigne Mariano José de Larra.
Corría el año 1876 cuando Baldomera Larra Wetoret, abandonada
por su marido, ideó una forma de salir a flote. Con los últimos
restos de su patrimonio consiguió fama de «milagrosa» con el dinero
a base de acudir a una prestamista y solicitar una onza de oro bajo
promesa de devolver dos en una semana.
Durante varias semanas cumplió el trato y rápidamente se corrió
la voz de la «multiplicación de las onzas de oro», con lo que mucha
gente comenzó a acudir a Doña Baldomera en busca de las
rentabilidades que ella conseguía.
Ese fue el origen de la Caja de Imposiciones, establecimiento
que funcionó a plena luz del día y que recaudó hasta 22 millones de
reales. El mecanismo de pagos era simple: pagaba un 30% mensual a
los clientes con el dinero que ingresaba de los nuevos que captaba.
El negocio fue viento en popa hasta elmes de diciembre de 1876,
momento en el que Doña Baldomera -también conocida como «La
Patillas» por unos curiosos tirabuzones que lucía en su peinado-
desapareció con todo el dinero que en ese momento tenía
almacenado
BANCO FILATELICO NACIONAL
- 200 Afectados. BANFISA ( Banco Filatelico Español ).
Caso Banfisa (Banco Filatélico Español), que afectó a 200
clientes
1,2 millones de euros (200 millones de pesetas)
- 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
Orden de intervención de las cuentas del imputado por el fraude
del oro
MENU VERTICAL
Granada
Detalle Noticia
Sábado, 25 de Enero de 2007.11:14 Y. Huertas GRANADA. El mismo
día en que fue enviado a prisión C.M.C, el gestor en Granada de
Beaver Financial Corporation SL detenido por el presunto fraude del
oro, el juez de guardia ordenó la adopción de varias medidas
"urgentes" por la gravedad y alcance de la supuesta estafa. Entre
ellas, la intervención de todas las cuentas, depósitos y demás
activos financieros que pudieran estar a nombre del imputado en
España.
Así consta en un auto fechado el pasado 13 de enero 2007, cuyo
contenido se hizo público ayer, días después de que se haya
levantado el secreto de las actuaciones.
Para hacer efectiva la intervención de las cuentas de C.M.C., el
juez dispuso que se librase oficio al Banco de España para que
pusiera en conocimiento del juzgado instructor del caso
(Instrucción 1) "la totalidad de entidades de crédito e inversión"
relacionadas con el imputado.
Junto a ello, pidió también al Servicio Ejecutivo de Prevención
del Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios del Banco de España
que remitiera al juzgado que investiga el presunto fraude
"certificación de las transacciones internacionales" que haya
podido realizar en los dos últimos años C.M.C. y la sociedad
mercantil de la que era gestor.
Otra de las medidas acordadas por el magistrado fue que se
solicitase al Banco Sabadell Atlántico y Banesto extractos
completos de los movimientos de cuentas efectuados por el imputado
desde el 1 de enero de 2005 hasta el pasado día 13.
El imputado, según recoge la resolución, habría constituido la
mercantil Beaver Financial Corporation SL, para captar inversores
"con quienes se comprometía a invertir el capital aportado en el
mercado denominado Oro Electrónico por medio de una empresa en
Londres, prometiendo en 42 días la devolución de capital con una
rentabilidad de entre el 0 al 75 por ciento".
Supuestamente, C.M.C. destinaba el dinero de los nuevos clientes
que iba captando a satisfacer el capital e intereses de los
anteriores "en lo que se denomina sistema piramidal".
Cuando la situación se hizo insostenible, dijo a los clientes
que había habido una inspección por el servicio de prevención de
blanqueo del Banco de España, bloqueos y auditorías bancarias,
"cuya existencia no consta", si bien el hombre aportó "un documento
de una resolución del Banco de España presuntamente falsa".
La supuesta estafa podría afectar a "un gran número de
personas". El número de afectados reconocido a mediados de enero
era de al menos 274.
Al ser el órgano instructor del caso el Juzgado de Instrucción
1, lo dispuesto por el juez de guardia debía de ser autorizado por
el magistrado que lleva las riendas de dicho órgano.
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ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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3.000.000 Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities
LLC
Podrían ascender a 3 millones los afectados por Madoff
Finanzas - Martes 3 de febrero (06:52 hrs.)
El 30% aún no es consciente de su situación
Su exposición a los fondos es "marginal o se realiza a través de
un plan de pensiones"
El Financiero en línea
Madrid, 3 de febrero.- El número de afectados por la presunta
estafa de Bernard Madoff podría ascender a tres millones en todo el
mundo, según el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que
representa junto con otros treinta despachos de abogados a cerca de
2.900 de ellos en Europa.
El presidente del bufete, Javier Cremades, indicó que la
inversión inicial de estos 2.900 clientes afectada por la presunta
estafa se aproxima a los 15.000 millones de dólares (11.600
millones de euros), incluida la demanda colectiva o "class action"
presentada en Miami.
De los tres millones de afectados en todo el mundo muchos de
ellos, "aproximadamente el 30 por ciento", según Cremades, aún no
es consciente de su situación, pues su exposición a los fondos de
Madoff es "marginal o se realiza a través de un plan de
pensiones".
Javier Cremades señaló también que la estafa, cuyo volumen
superará con toda probabilidad los 50.000 millones de dólares
(39.000 millones de euros) pondrá en marcha más de 15.000 pleitos
en todo el mundo, que ocuparán a más de 45.000 abogados.
No en vano, añadió, se trata del mayor asunto judicial de la
historia financiera, con ramificaciones en Estados Unidos, Europa,
Taiwan, Israel, Sudáfrica, y varios países de Latinoamérica. (Con
información de EFE/APB)
Afectados BOLSA NACIONAL FILATELICA
Afectados BOSQUES NATURALES
( ...LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE )
C
- 150 Afectados. CAFI.
CAFI, con 150 clientes
- 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
"22 años después de CAFISA, los gobernantes de España han tenido
tiempo suficiente para haber evitado lo de hoy"
Enviado por fbg el Lun, 2006-06-05 16:56. Comunicados Oficiales
Estatales
Ya en los años 70 hubo una especulación desbocada con sellos y
en 1984 cayó Cafisa, que dejó sin 10.000 millones de pesetas a
27.900 personas.
Por Jesús Mª Pelayo Fernández
NUEVA ECONOMÍA EL MUNDO 28-05-2006
La presunta estafa de FórumFilatelico y Afinsa trae en un
sinvivir a más de 465.000 afectados y, para más inri, nuestros
políticos se enzarzan en un absurdo cruce de acusaciones con el
claro objetivo de captar votos. A estas alturas, nuestros
gobernantes debieran saber que las estafas producidas por la mal
llamada filatelia financiera colean desde los años 80 y, por tanto,
han tenido tiempo más que suficiente para haber evitado lo que hoy,
lamentablemente, estamos presenciando.
Para entender por qué se ha llegado a esta situación debemos
remontarnos a los años 70. A mediados de esa década surge un boom
especulativo en la filatelia española que infla los precios
artificialmente en unas proporciones nunca vistas. Durante estos
años operaba en el mercado filatélico una empresa llamada Cafisa
(Caja Filatélica, S.A.). Fundada en Barcelona por Alejandro
Fábregas en 1964 con un capital de 500.000 pesetas, lideraba el
mercado nacional hasta el punto de que, en 1974, con 21 oficinas
repartidas por todo el país y otra en Inglaterra, tenía un capital
social de 120 millones de pesetas y unos recursos de grupo de 400
millones.
No se trataba de una filatelia tradicional, pues ya ofrecía a
sus clientes la posibilidad de invertir en valores filatélicos.Así
que podemos considerar a Cafisa como empresa pionera en operar con
la mal llamada etiqueta de filatelia financiera. El pastel era
grande y suculento, así que surgieron nuevas empresas ofreciendo
altos intereses a cambio de invertir en sellos.
Todas utilizaron una misma estrategia para atraer inversores:
bautizarse con términos financieros como banco, caja, fondo,
etcétera. Por ejemplo, Banco Filatélico Nacional, Caja Filatélica
Popular o Bolsa Nacional Filatélica. Y así llegamos al final de la
década, donde comienzan a operar el Fondo Filatélico Financiero
(actual Fórum Filatélico Financiero) y Afinsa.
Como era de esperar, a principios de los 80 se pinchó el globo
especulativo, sumiendo a la filatelia en una crisis de la que no ha
salido todavía. Todas las empresas -a excepción de Cafisa, Fórum y
Afinsa- fueron cayendo una a una protagonizando escandalosas
estafas que dejaron atónitos a miles de modestos ahorradores, que
habían soñado hasta con un 20% de revalorización.
La revista Interviú (Nº 357, 1983) informó exhaustivamente sobre
la caída de estas empresas, a la vez que anunciaba que existían en
nuestro país «unas pocas entidades financieras que no son un plagio
de las anteriores y que actúan con ética commercial (Cafisa,
Culmen, Inverfisa y dos o tres más)», las cuales -según la revista-
«se ven seriamente perjudicadas por las estafas cometidas».
El propio director general de Cafisa, Alejandro Fábregas, ya
había solicitado el 22 de octubre de 1981 que se inspeccionaran
exhaustivamente todas las firmas filatélicas.
La verdad es que esta empresa, con una gran actividad en el
mercado filatélico (subastas, ofertas de compra, venta de
material), patrocinios deportivos (club baloncesto Cafisa-Canarias)
y otras muchas actividades llegó a ser considerada «una empresa
fuera de serie en la filatelia mundial».
En abril de 1982, el fundador de Cafisa, Alejandro Fábregas,
informaba en una entrevista del espectacular aumento del patrimonio
de su empresa, que ya contaba con 39 oficinas (incluidos Londres,
París y EEUU), con un personal fijo en España de 171 empleados,
además de varios proyectos de expansión. Y tan seguro estaba
Fábregas de su estabilidad financiera que, en 1984, le sugiere al
entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, la necesidad de que la
Administración materialice una normativa y una inspección de las
empresas del sector de inversión filatélica. Cafisa se ofrece a ser
la primera en ser controlada.
Fábregas dice en su carta al entonces ministro que «se trata de
un tema grave sobre el que no existe legislación especifica alguna
ni control suficiente para evitar, o al menos frenar, las
actividades de ciertas empresas que, en algunos casos actúan, con
la más absoluta insolvencia moral, técnica y financiera».
¡Pero, sorpréndanse! A finales de ese mismo año, el imperio de
Cafisa se derrumba estafando 10.000 millones de pesetas a 27.900
coleccionistas. La revista Interviú (Nº 448, 1984), de nuevo nos
cuenta al detalle la gran estafa y, cuatro años después, leemos en
El País (18/8/1988) que Alejandro Fábregas «se encuentra procesado
y pendiente de juicio por un presunto delito de estafa
continuada».
Llegados a este punto, quizá sea el momento de preguntar al
actual ministro de Economía, Pedro Solbes, quién gobernaba
entonces.
Lo cierto es que nadie hizo nada y algunos sectores de prensa
siguieron dando cobijo a numerosos artículos que anunciaban la gran
rentabilidad de la inversión en sellos frente a otros productos
financieros. Curiosamente, dichas recomendaciones siempre hacían
referencia a los abonos de Fórum y Afinsa, dejando en evidencia que
el pastel se repartía entre dos. En cualquier caso, en el año 2002
una empresa desconocida protagonizaba una nueva estafa
filatélica.
- En este caso, le toca el turno al Banco Filatélico Español
(Banfisa) que despluma a 146 ahorradores unos 200 millones de
pesetas.Para ser ecuánimes, esta vez habría que preguntar por lo
actuado al anterior ministro de Economía, Rodrigo Rato. En esta
ocasión, como ya hiciera en su día Cafisa, Afinsa sale al paso y,
en una nota de prensa, destaca sus 22 años de actividad cumpliendo
escrupulosamente con sus clientes.
No obstante, el sector queda tocado y por iniciativa de empresas
como Afinsa y Fórum Filatélico se crea, en 2003, la primera
Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (ASECI).
Entre las muchas actividades que programa llama la atención la
concesión de becas de investigación universitarias que versen sobre
bienes tangibles.
Precisamente, del 21 al 24 de octubre de 2003 la Universidad de
Vigo acogió un curso sobre inversiones en bienes tangibles,
patrocinado por Afinsa. Desde el mundo de la Universidad ya se
habían producido aportaciones anteriores. Por ejemplo, en 1982, la
Universidad de Barcelona alumbró una tesis doctoral (El sello como
inversión), que plantea algunas conclusiones clave para el asunto
que nos ocupa: «El sello no es un activo rentable, porque no
produce rentas ( ) produce plusvalías, lo que no tiene que ver con
las revalorizaciones».
- Para terminar este rosario de estafas filatélicas recordaremos
la protagonizada en enero del 2005 por la Unión General Filatélica,
S.A. (Ugefisa) que, tras 20 años operando con valores filatélicos,
se esfumó sin dar explicaciones a los inversores.
Por todo lo expuesto, quizá, los afectados de Fórum y Afinsa no
han caído en la cuenta de que puestos a pedir habrá que ponerse a
la cola. Los filatélicos no nos cansaremos de repetir que los
sellos no son activos financieros y, por tanto, la inversión
filatélica se convierte en un campo reservado a personas que
conocen a fondo este mundillo y que, a su vez, asumen un riesgo
(proporcional a sus conocimientos filatélicos) con la confianza de
obtener unas plusvalías. El Gobierno no debe regular la «filatelia
financiera», sino prohibirla.
JESUS Mª PELAYO FERNANDEZ es filatélico e investigador de
Historia Postal.
Ni perdono, Ni olvido. La Lucha Esta en la Kalle.
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ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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CAJA FILATELICA NACIONAL
189 Afectados CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
Caja Hipotecaria de Valores, con 189 ahorradores
400 Afectados CAJA PREVISORA ANDALUZA
Caja Previsora Andaluza, con 400 clientes,
CAJA RURAL JAEN
CARLO PONZI
El dudoso honor de Carlo Ponzi
Efectivamente, era muy sencillo y de ello dio prueba Carlo
Ponzi, un famoso delincuente italiano nacido en Parma y emigrado a
Estados Unidos en 1903, que tiene el dudoso honor de que su
apellido sirva para denominar genéricamente a estas estafas.
Entre 1919 y 1920, Ponzi captó en Boston y sus alrededores nada
menos que nueve millones de dólares de la época y llegó a ofrecer
intereses trimestrales del 100% durante algunas fases del
«negocio». Su excusa fue la inversión en sellos, pero nunca compró
uno. Cabe decir que utilizó el dinero para comprar un banco, el
Hanover Trust of Boston, y que devolvió el dinero a algunos
clientes, lo que le creó una aureola de héroe popular.
«A banqueira do povo»
También fue una heroína popular Maria Branca dos Santos, quien
puso en jaque al sistema financiero portugués, que asistía atónito
al espectáculo de miles de clientes retirando su dinero de los
bancos para entregarlo a «a banqueira do povo».Entre 1919 y 1920,
Ponzi captó en Boston y sus alrededores nada menos que nueve
millones de dólares de la época y llegó a ofrecer intereses
trimestrales del 100% durante algunas fases del «negocio»Las
actividades de Doña Branca se cortaron de raíz en 1984 tras la
intervención televisiva del ministro de Economía portugués de la
época sugiriendo que se trataba de una estafa y recomendando a la
gente recuperar su dinero, si ello era possible. Tanta fue su
popularidad que se hizo un serial sobre su vida que fue un gran
éxito en la televisión portuguesa.
Gescartera, Fórum, Afinsa...
Y qué decir de Fórum Filatélico y Afinsa. Ambos comparten la
inversión en sellos, pero a diferencia de Carlo Ponzi, estas dos
empresas sí invirtieron en estampillas de correos. El problema fue
que, según los peritos judiciales, los sellos no respaldaban ni de
lejos las cantidades depositadas por los clientes.
- 000.000 Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LIMITE
http://www.youtube.com/watch?v=C3Vx-EX9 ... re=related
CONGDE (ONG )
COSTA FILATELICO, ( Gsell ).
CRISTINA GALINDO
CUNHA & ALBURQUERQUE ( afinworld ).
D
DREXEL
DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
Cierre de "pirámides financieras" en Colombia podría afectar a 7
000 ecuatorianos
13:54 | Según investigaciones del DAS de Colombia, alrededor de
7 000 ecuatorianos realizaron depósitos de hasta 30 000 dólares
durante los 8 meses que estuvo la captadora de dinero DRFE (Dinero
Rápido, Fácil y Efectivo) tanto en Pasto, Popayán e Ipiales.
Ecuadoradio, corresponsal, agencias
Miles de ecuatorianos saldrían perjudicados tras el cierre de
varias "pirámides financieras" en Colombia, que ya provocó un
muerto por disturbios en 10 ciudades colombianas.
Según investigaciones del DAS de Colombia, alrededor de 7 000
ecuatorianos realizaron depósitos de hasta 30 000 dólares durante
los 8 meses que estuvo la captadora de dinero DRFE (Dinero Rápido,
Fácil y Efectivo) tanto en Pasto, Popayán e Ipiales.
Por su parte, el prefecto de la provincia de Carchi, René
Yandún, dijo que según datos extraoficiales los ecuatorianos que
estarían perjudicados no solo provenían d su provincia sino también
de Imbabura y Quito. "Pero datos oficiales no existe hasta el
momento", aclaró.
Aunque esa práctica es de vieja data, el fenómeno comenzó a
causar furor a comienzos de este año, cuando se volvieron muy
populares las llamadas "pirámides", coordinadas por personas que,
sin autorización legal, ofrecían intereses muy superiores a los de
la banca formal.
El mecanismo consiste en devolver a un "ahorrador" su dinero con
unos intereses de hasta 100 o 150 por ciento, con base en los
fondos aportados por personas que ingresan posteriormente a la
"pirámide".
El problema creció en las últimas semanas, cuando comenzaron a
conocerse las noticias de la fuga de muchos de los coordinadores
sin entregar el dinero prometido.
La situación llegó ayer a un caos en varias ciudades y pequeñas
poblaciones de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo,
debido al colapso de una de las firmas más conocidas, Dinero
Rápido, Fácil y Efectivo (DRFE).
Miles de personas se amotinaron en las ciudades de Popayán y
Pasto, donde las autoridades locales tuvieron que decretar el toque
de queda, incluido Ipiales, al igual que en otras poblaciones de
esas provincias.
El Gobierno colombiano se declaró hoy preocupado por el impacto
social que puede generar la pérdida de dinero de miles de personas
por el desplome de estas firmas.
Disturbios en Ipiales
En la ciudad colombiana de Ipiales, fronteriza con Ecuador, la
incertidumbre marcó la jornada de hoy.
La gente se volcó a tres de las inversionistas que están en este
lugar: DRFE, Mar del Plata y Euroinversiones.
Los inversionistas pidieron la devolución de su dinero y también
se conoció que hubo saqueos en DRFE, pese al toque de queda.
Presuntos delincuentes se llevaron dinero de los inversionistas, y
electrodomésticos y materiales de oficina.
Fin. Pág.
E
ESQUEMA PONZI
2000 Afectados EUROBANK
Eurobank. Es el más reciente, dado que fue intervenido por el
Banco de España en julio de 2003 para proteger los intereses de los
depositantes, afectando a más de dos mil personas que tenían
depósitos en la entidad por más de 135 millones de euros.
F 8)
250.000 Afectados FIDECAYA
Fidecaya, entidad de ahorro creada en 1952, fue uno de los
escándalos más sonados hasta el momento, ya que fue intervenida en
1980, con 250.000 afectados y unos 100 millones de euros
depositados, de los que el Gobierno se hizo cargo en una cuarta
parte.
270.000 Afectados FORUM FILATELICO ( ...LA HISTORIA CONTINUA 1º
PARTE ).
G
GASTON HART
2.300 Afectados. GESCARTERA
Gescartera. Quizá el principal escándalo del último cuarto de
siglo fue el de Gescartera, una agencia de valores propiedad de
Antonio Camacho que estafó unos 100 millones de euros a sus 2.300
clientes, entre ellos una treintena de órdenes e instituciones
ligadas la iglesia.
ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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- Afectados. GEYFISA FILATELIA, ( Gsell ).
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- Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
Green Forest Foundation (GFF) 02/1996
En febrero de 1996, la sociedad denominada GREEN FOREST
FOUNDATION (GFF) se puso en contacto con varios de nuestros
socios.
Esta sociedad les proponía , mediante una carta, una inversión
que les procuraría una rentabilidad del 18% anual. Todo un sueño
para aquellos inversores que intentaban buscar una inversión
alternativa para sus ahorros en un contexto de bajos tipos de
interés. Dicha sociedad propone a los inversores particulares
participar en un proyecto de reforestación que les procurará un
rendimiento de lo más jugoso al cabo de 12 años. Invirtiendo
durante un plazo de 20 años, el inversor podrá adquirir el
usufructo de una parcela de terreno, supuestamente fértil, en un
plantación de teck de los bosques tropicales de Costa de Marfil.
Según Green Forest Foundation, el teck es una madera muy duradera
cuyo valor se incrementa a razón de un 6% cada año. La plantación
de teck se tala por primera vez al cabo de 8 años y nuevamente a
los 12, 16 o 20 años. Al tratarse de una inversión en especie (y no
de un típico producto de inversión), ésta no está sometida a ningún
tipo de control ni le hace falta estar autorizada por ningún tipo
de organismo por lo que resulta imposible verificar si se trata de
un possible fraude o de una inversión "fantasiosa" . El plazo de la
inversión (12 años como mínimo), la falta de información y de
control sobre la misma así como su naturaleza son buenas razones
para recomendarle la máxima prudencia al respecto. Más vale que no
confíe sus ahorros a esta sociedad.
ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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- 600 Afectados. GRUPO BROKERS
Grupo Brokers, dedicado a comprar fincas procedentes de subastas
judiciales o mediante la promoción de urbanizaciones, anunció su
quiebra en 1992, dejando unas deudas de 6.000 millones de pesetas
(36 millones de euros) a unos 650 pequeños y medianos
inversores.
ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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- Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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- 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
Grupo Financiero Athos, con 200 inversores,
ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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- 600 Afectados GSELL.
FUNDADOR GSELL - TRAMA FILATELICA
Aprovechó su vinculación al Opus Dei para realizar estas
operaciones
El dueño de una empresa filatélica, acusado de estafar 4.000
millones a sus clientes
La presunta estafa afecta a más de 600 pequeños inversores La
empresa Gsell ofrecía una rentabilidad anual del 19% El pasado 15
de diciembre la sociedad anunció su falta de liquidez
.- Comercial Gsell, supuestamente operadora en el mercado
filatélico, ha sido la empresa pantalla utilizada por Juan Miguel
Martínez Abella, «supernumerario» del Opus Dei, para captar, desde
hace trece años y entre un grupo de 1.000 pequeños y medianos
ahorradores, en torno a 4.000 millones de pesetas que, ahora, 600
afectados denuncian que han desaparecido.
Las querellas criminales interpuestas son por estafa y, si la
Justicia no lo remedia, según los demandantes, no podrá recuperarse
ni una parte de las inversiones volatilizadas.
La propuesta, en principio, de Gsell era brillante: Una
rentabilidad anual del 19% de la inversión (reducida después al
14%) soportada en la supuesta adquisición de colecciones de sellos
y, llegado el caso, de su comercialización en el mercado
filatélico.
En julio de 1993 se interpone la primera querella contra Gsell.
Posteriormente, en una circular de esta empresa, enviada el 15 de
diciembre, se anuncia a los inversores que, por dificultades de
liquidez y ante la imposibilidad de «hacer frente a los pagos
programados», se recuperará ésta «por una cuidadosa venta del stock
de sellos aprovechándonos de la cantidad y calidad que estos
representan».
EMBARGO DE LAS PROPIEDADES Cuatro despachos de abogados,
representando a numerosos afectados, y formados por Fernando García
Fillol; Abdón Núñez y Yolanda López; Alberto Fraguas e Ignacio de
Andrés, documentaron ante la Justicia que el precio por catálogo de
los sellos aportados por la sociedad sólo alcanzan el 30 por 100
del valor de lo invertido.
El magistrado juez del juzgado de instrucción 27 de Madrid dictó
auto de prisión contra Juan Miguel Martínez Abella hace semanas,
quien se encuentra en libertad bajo fianza después de depositar 2,5
millones de pesetas, así como el embargo de todas las propiedades
conocidas de los tres acusados y de otras cinco sociedades
involucradas.
Monserrat Martínez Abella, hermana del principal encausado, negó
ayer a este periódico cualquier implicación en fraude o estafa y
manifestó que «está demostradísimo que (mi hermano) es inocente.
¡Qué VA a quebrar el negocio! ¡Un negocio de esta categoría! Ha
habido una falta de liquidez en un momento, nada más. Los sellos
los tienen los clientes, por el valor de lo que invirtieron. Esto
se puede resolver vendiendo la mercancía y queremos que esto lo
controlen los tribunales, por supuesto»
El juez, en el auto de prisión contra Martínez Abella, afirma
que «los últimos clientes han financiado el beneficio de los
anteriores y era evidente que los últimos pagarían a todos los
demás. Es una bola que VA creciendo hasta que, por no expandirse
estalla, dejando al descubierto grandes cantidades de dinero. Con
la excusa o señuelo de una inversión-refugio, se han captado fondos
sin control y realizado operaciones financieras sin cobertura, con
el resultado del descalabro de los últimos inversores».
Algunos representantes de los afectados declararon a EL MUNDO
que, aunque «los responsables de la estafa son Juan Miguel Martínez
Abella y su hermana Monserrat ("supernumerario" del Opus y
"agregada", respectivamente), la "cerebro" de la operación es la
ciudadana norteamericana Sofía Márquez Barreiro, a la que todavía
no se le ha tomado declaración ni incautado el pasaporte».
«SALVAR LO POCO SALVABLE» Los querellantes consideran que la
actuación del juez ha sido dubitativa hasta el momento, «quizá por
desconocimientos económicos, pero es vital para nuestros
representados que la Justicia actúe con celeridad para salvar lo
poco que ya queda salvable».
Los abogados aportaron a la causa, para esclarecimiento de la
mecánica del negocio piramidal de Abella-Barreiro, una anterior
sentencia del Constitucional en un caso similar, en el que se
argumenta que «es palmario que la sociedad creada por los acusados
(...) era la simple cobertura de un fraude y no el punto inicial o
de partida de un negocio que resultó fallido por avatares de las
circunstancias económicas».
Así, los acusadores quieren evitar la «disculpa» de las
dificultades del mercado para justificar la estafa denunciada. Para
ellos, el negocio, de salida, no contemplaba la compraventa de
sellos; la obtención de intereses.
Apoyo: Inversión en sellos en el correo celestial
Dos temores frenan una actitud más agresiva y colectiva de los
afectados para la defensa de sus inversiones. En primer lugar, está
Hacienda, que tendrá que revisar las declaraciones de todos los
involucrados en la operación. Otro asunto no menor es lo
«anecdótico», según el principal encausado, de la pertenencia de
éste al Opus Dei.
Es muy possible, y así lo han manifestado la totalidad de los
abogados consultados, que la captación de los «confiados» clientes
por parte de Juan Miguel Martínez Abella se haya hecho con la
cobertura de su pertenencia a la Obra. Pero el problema posterior
es el temor de afectar a la imagen del Opus, por parte de numerosos
clientes que son miembros o simpatizantes de la Obra, y que esto
les impida seguir en masa con las actuaciones judiciales.
Martínez Abella negó el pasado viernes a este diario los cargos
que se le imputan y afirmó que «un experto ha demostrado que la
valoración de los sellos en poder de los clientes cubren el 80% de
lo invertido. Si todo este asunto se publica, puede darse al traste
con las operaciones comerciales que he puesto en marcha para poder
vender los sellos».
Como le dijo Sancho a Quijote, "con la Iglesia nos hemos
topado". Y vaya, una Iglesia en el que sus curas son comandantes y
los feligreses indefensos.
ALKORKÓN SE MUEVE , MUEVETE CON ALKORKÓN.
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Cuatro empresas más están vinculadas a la sociedad Gsell,
inversora en sellos
La mayoría de los afectados por el supuesto fraude viven en
Madrid
El juez todavía no ha ordenado al grupo policial de estafas
investigarlas
J. NAVARES
anapixel
MADRID Junto a Comercial Gsell, empresa supuestamente inversora
en el mercado filatélico, cuyo máximo responsible, Juan Miguel
Martínez Abella, está acusado de estafar 4.000 millones a 600
clientes, existen otras cuatro sociedades que, hasta el momento, el
grupo policial de estafas no ha investigado.
El juez Francisco David Cubero, magistrado del Juzgado de
Instrucción 27 sólo ordenó en diciembre, después de haber tomado
declaración al acusado el verano pasado, intervenir en Comercial
Gsell.
Sucesores de Puig y Costa Filatélico fue constituida el 14 de
febrero de 1986, el mismo día que Gsell y con domicilio social en
la calle Alberto Alcocer, 27, junto al portal 29, donde Gsell
atendía a los clientes. Martínez Abella, Sofía Márquez Barreiro y
Monserrat Martínez Abella son socios de ambas sociedades, al menos
hasta el mes de marzo de 1993.
De igual modo, los tres socios citados están presentes en
Forjadores, creada el 22 de julio de 1987; Geyfisa Filatelia,
constituida el 5 de noviembre de 1980, y Aumatel Flaquer, la de
fecha de constitución más reciente, el 17 de julio de 1991. Esta
última sociedad se utilizaba para ofrecer a los clientes más
«recalcitrantes» con sus ahorros la renovación de sus contratos a
través de la creación de una nueva «pirámide» de «ingenuos».
Los representantes legales de los demandantes consideran
prioritario que la Policía intervenga estas empresas, para evitar
la desaparición de documentación que impida el esclarecimiento de
los hechos. «Sabemos que hay empleados que poseen listas de
clientes de los tres últimos años, cuando desde 1990 se dio ya la
orden, por los gestores, de destruir todos aquellos con más de 13
meses de antigüedad», afirma uno de los abogados.
La lentitud de la Justicia ha sido una vez más citada por los
afectados, al ponerse de manifiesto que el juez encargado del caso
está llevando las diligencias con «excesiva parsimonia». La mayoría
de los afectados, aunque aún no existe un listado, se localizan en
Madrid.
I
IBERCORP
INTERVIDA ( Ong )
INVERFISA
J 8)
JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
Granada - Tribunales.- Decretan prisión comunicada y sin fianza
para el 'jamonero de Trevélez' acusado de estafa
ÓRGIVA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)
El juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Órgiva
(Granada) ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin
fianza para Antonio Herrera, el 'jamonero de Trevélez', acusado de
estafar 25 millones de euros a vecinos de la Alpujarra, por la
possible comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y
contra la hacienda pública, estos tres de forma continuada, además
de por alzamiento de bienes y delitos societarios.
Fuentes judiciales informaron a Europa Press de la decisión
adoptada por el juez, después de que el presunto estafador, que
huyó a finales de 2004 y que ha sido trasladado esta semana a
España procedente de la República Dominicana al ser reclamado por
la justicia española, declarase en el Juzgado durante unas cuatro
horas.
Herrera, de 50 años, reconoció prácticamente los hechos por los
que está acusado, aunque los tildó de mal negocio y no tanto de
estafa. Explicó que no se llevó el dinero que habían invertido en
su negocio más de 300 vecinos de Trevélez a la República Dominicana
cuando huyó, puesto que ya estaba arruinado. Se fue con unos 8.000
euros, según informaron a Europa Press fuentes del caso.
Indicó que "no está orgulloso" de lo que ha hecho y consideró
que la cárcel es el único modo de garantizar su seguridad, por lo
que ha llegado incluso, según las fuentes, a solicitar su ingreso
en prisión puesto que se siente amenazado. Reconoció que su marcha
fue una "huida hacia adelante" después de que la empresa quebrase
en 2004, ya que arrastraba desde 2000 pérdidas.
El 'jamonero de Trevélez' dejó su trabajo de director en la
sucursal bancaria de una caja de ahorros de la localidad granadina
para dedicarse al negocio familiar de los jamones. El detenido
convenció a más de 300 personas para invertir sus ahorros en este
producto a un interés del 16 por ciento anual.
Según él, se trataba de una apuesta segura porque si la empresa
no funcionaba, se comprometía a pagarles en especie. Las cantidades
prestadas no eran declaradas a la Hacienda Pública, lo que originó
un grave perjuicio al erario público.
Aunque tuvo pérdidas desde el año 2000, fue en 2004 cuando huyó
sin dar explicación a quienes habían prestado dinero para su
empresa, 'Jamones Fernando S.L.'. Desde entonces se encontraba en
paradero desconocido, aunque ha sido condenado ya por Instrucción
número 2 de Órgiva a pagar 93.600 euros a varios de los
prestamistas.
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L
037.000 Afectados. L&G (Japón)
Kazutsugi Nami, director de L&G, quien durante los últimos
años se había convertido en un verdadero gurú para los inversores
que conseguía, fue arrestado el jueves en Tokio junto con 21
colaboradores.
La policía sospecha que Nami es el autor de una estafa piramidal
cuyo monto total no fue revelado oficialmente, pero que según los
medios de comunicación ascendería a entre 126.000 y 226.000
millones de yenes (entre 1.100 y 2.000 millones de euros). El
número de víctimas, siempre de acuerdo con los medios, sería de por
lo menos 37.000 personas estafadas.
M 8)
Martinsa-Fadesa ¡¡ESPAÑA VA BIEN!!
Por qué Fernando Martín VA a cobrar 75.000 euros mensuales
La administración concursal que lleva su insolvencia lo ha
autorizado
Legalmente, toda persona física en concurso tiene derecho a una
ayuda para "alimentos"
La Ley Concursal española no pone un límite a la cantidad a
percibir por este concepto
Archivado en:economía, martinsa fadesa, crisis inmobiliaria,
juzgados mercantiles, justicia, gema fernández
Por GEMA FERNÁNDEZ (SOITU.ES) Actualizado 05-02-2009 21:01
CET
MADRID.- El presidente de Martinsa-Fadesa, que solicitó su
declaración de insolvencia a finales del pasado julio, VA a recibir
un sueldo mensual de 75.000 euros. Así lo ha decidido la
administración concursal que lleva su caso. Y lo cierto es que esto
es legal, más allá de consideraciones éticas.
Michael Kilken
Michael Kilken, que de 10 años de condena por una gran estafa
pasó sólo unos 20 meses recluido en su domicilio, lo que le
permitió seguir triunfando en una nueva empresa financiera.
MATESA.
Vilá Reyes: MATESA
Feliciano Robles Blanco
Acabo de conocer la noticia del fallecimiento a los 81 años de
edad de Juan Vilá Reyes, que protagonizó uno de los casos más
importantes de corrupción que hubo durante el franquismo y del cual
tengo buenos conocimientos para relatarles como fue y en que
consistió el caso MATESA.
Vilá Reyes, era Ingeniero Industrial y según contaban por
entonces numerario del Opus Dei, tenía una fábrica en Pamplona y
empezó a fabricar un telar que inventó que se llamaba IWER y que
tenía la característica de no tener lanzadera, elemento
imprescindible de los telares de entonces.
Estos telares supuestamente se fabricaban en una empresa que se
llamaba "Maquinaria Textil del norte de España (Matesa).
Esta estafa se produjo en los años sesenta y explotó y saltó a
la luz en agosto de 1969, cuando se decidió en Consejo de Ministros
destapar todo el escándalo y proceder a la detención de Juan Vilá
Reyes.
Yo por entonces vivía en Terrassa y había acabado de estudiar
Maestría Industrial de la rama textil y muchas veces comentaba con
mis profesores el asunto de ese telar que cada día se hacía más
famoso en la prensa. Mis profesores que eran del ramo textil y
conocían bien las funciones técnicas de aquel telar decían que allí
había gato encerrado porque aquello no tenía viabilidad
técnica.
La corrupción consistió es que por entonces se daban créditos
muy generosos a las empresas españolas que empezaban hacer pinitos
exportando productos que se hubiesen inventado en España. Vilá
Reyes encontró el filón de estos créditos y empezó a inventarse
pedidos y más pedidos que se hacían en casi todos los países de la
tierra y por lo tanto a recibir grandes cantidades de dinero por
adelantado.
Pero un buen día llegó un Ministro de Argentina y le hicieron un
gran recibimiento como agradecimiento por haber adquirido más de
1000 telares IWER y aquel ministro sorprendido dijo que eso era
mentira que el pedido real no superaba las 100 unidades.
Ahí empezó el lío y se descubrió el pastel con una estafa a los
fondos públicos de más de 10.000 millones de pesetas en créditos
que jamás podrían ser cobrados y revertidos al Tesoro Público.
Aquel escándalo costó el puesto a algunos ministros de Franco y
altos cargos del Ministerio de Hacienda, pero del dinero nunca más
se supo y se supone que el Opus Dei, podría haber sido unos de los
grandes receptores de aquel dinero.
Este escándalo explotó en agosto y en septiembre me incorporé al
servicio militar en el CIR de Cáceres, y un día nos estaba dando
teórica un joven teniente a la sombra de una encina. En un momento
de la charla le pregunté si él creía que el escándalo MATESA podría
tener alguna repercusión política de alto nivel, como por ejemplo
encarcelar a los ministros que hubiesen sido cómplices de aquella
estafa.
El teniente me contestó todo indignado que estaba totalmente
prohibido hacer ese tipo de preguntas y que por tanto me iba a
poner dos días de arresto por haber formulado aquella pregunta.
A Vilá Reyes lo condenaron a 223 años de cárcel pero al poco
tiempo fue indultado por Franco y puesto en libertad.
Un rasgo de la biografía de este tunante es que fue presidente
del club de fútbol Español de Barcelona y que fue considerado y
agasajado como uno de los mejores empresarios españoles.
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METAFILATEL.
Q 8)
QUOTES SOCIEDAD.
Quotes 02/1998
La sociedad alemana QUOTES propone invertir en contratos sobre
parcelas de madera. Ándese con mucho ojo si usted recibe una
llamada de esta sociedad ya que en caso de confiarle sus ahorros,
buena parte de ellos pueden esfumarse como la espuma. Tal fue el
caso de uno de nuestros socios con residencia en Bélgica: tras
recibir varias llamadas de Quotes, se dejó convencer para invertir
más de 700.000 francos belgas (cerca de tres millones de ptas.) en
estos contratos. A los pocos días, a nuestro socio le dicen que ha
obtenido unas jugosas ganancias (270.000 francos, esto es algo más
de 1.080.000 ptas.) gracias a la subida del precio de la madera,
por lo que se deja convencer para invertir en más contratos (por
1.400.000 ptas.) aunque esta vez no corrió la misma suerte ya que,
casualmente, según le informó la sociedad, el precio de la madera
había caído repentinamente por lo que había perdido buena parte de
su inversión. Con todo el "descaro" del mundo, Quotes VA más lejos
y le dice que aún puede recuperar su dinero invirtiendo nuevamente
en más contratos. Con la mosca detrás de la oreja, nuestro socio
decide pedir consejo a un experto del sector de la madera y se
entera así de que le mintieron de forma descarada. Y es que desde
el mismo momento en el que realizó su primera inversión el precio
de la madera ya se encontraba en caída libre. Pues bien, a la hora
de intentar ponerse en contacto con Quotes, nuestro socio lo tuvo
muy difícil ( sus empleados parecieron hacer de repente "mutis por
el foro") y no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia: había
perdido cerca de seis millones de ptas.
Una desagradable experiencia que ilustra perfectamente las
técnicas que emplean algunas sociedades sin escrúpulos. Para
enganchar a sus "víctimas":
- El uso del teléfono de manera agresiva y reiterado desde un
país extranjero.
- Quotes a "enganchado" a su víctima prometiéndole un muy jugoso
beneficio y animándole a hacer nuevas inversiones;
- Una vez que el cliente ha querido recuperar el dinero
invertido, Quotes le ha confesado que, por desgracia, había
obtenido importantes pérdidas (pese a lo cual siguió insistiendo
para que se animase con otras inversiones de carácter
especulativo)
- Cuando el cliente empieza a preocuparse por su inversión, cada
vez se hace más difícil ponerse en contacto con la sociedad en
cuestión.
Por lo general la historia no suele tener un final feliz. El
cliente, harto de intentar recuperar su dinero, se resigna con sus
pérdidas mientras que la sociedad se llena los bolsillos a su
costa.
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R
Riviera Coast Invest S. L.,
Detenidos por estafa seis directivos de una inmobiliaria en
Alicante
Los directivos de una promotora de Alicante que engañó a cientos
de personas iban a coger un jet con destino Marruecos.
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En la imagen, el sexto detenido a la entrada de la comisaría.
/FOTO: UBALDO ARACIL
P. A. ORTIZ | ALICANTE
Actualizado Jueves, 11-09-08 a las 22:19
El propietario de la promotora alicantina Riviera Coast Invest
S. L., el francés Claude Roch Tabarot, y otros cinco miembros de la
cúpula directiva de la compañía fueron detenidos en el aeropuerto
de El Altet (Alicante) cuando se disponían a embarcar en un jet
privado con destino a Marruecos tras la orden de retención que
emitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra
ellos.
Por prevención, tal como recoge el artículo 492 de la Ley de
Enjuiciamento Criminal, el juez ordenó su retención por la
sospechas de la existencia de una supuesta macroestafa inmobiliaria
y de riesgo de fuga de los implicados. Un fraude que ha afectado a
más de medio centenar de personas, bancos y constructoras de toda
España.
El «modus operandi» de la promotora, con sede en Alicante,
consistía en ofrecer apartamentos a unos precios asequibles (la
mayoría rondaban los 37.000 euros) y con una rentabilidad
«garantizada». En este punto, Riviera Invest aseguraba unos
beneficios de hasta el 7% por el alquiler de los apartamentos, una
promesa «financiera» inédita en el sector que recordaba a empresas
ahora clausuradas como Fórum Filatélico y Afinsa.
La compañía matriz, Riviera Coast Invest, suspendió pagos en
julio, circunstancia que achacó a la «crisis inmobiliaria». En
realidad, el concurso de acreedores afloró ante su incapacidad de
hacer frente a varios años de promesas incumplidas, edificios no
construidos y pagarés sin fondos.
Edificios que no se construíanLa actividad de la empresa se
inició a finales de 2005. En Málaga, y al igual que harían en el
resto de promociones, empezaron a vender pisos bajo plano con la
única condición de que la mitad del pago debería hacerse por
adelantado. El edificio nunca se llegó a construir. No se pagó ni
el solar.
Las correrías del Riviera Invest continuaron en Albolote
(Granada) y Murcia. Y utilizó la misma estratagema. Ante las
reclamaciones, la empresa ofreció una alternativa a los
«propietarios» afectados: o recibían un pagaré (sin fondos) o se
les entregaba en compensación un apartamento de un edificio que,
esta vez sí, se estaba construyendo en Alicante.
Al finalizarse este complejo llegó una nueva sorpresa: pese a
las promesas de que se retiraría «en breve», en la escritura de los
pisos se les añadió el pago de la hipoteca que la compañía solicitó
a los bancos para construir el edificio. Cerca de 12 millones de
euros a repartir a prorrateo. Poco después se supo que la mayor
parte de las constructoras que trabajaron en la obra nunca
recibieron un euro -quebraron varias- al igual que los bancos que
financiaron el proyecto.
Sin margen de maniobra, solicitó el concurso de acreedores. Los
afectados se asociaron y, ante la ineficacia de las querellas
interpuestas, contactaron con la Brigada de Delitos Económicos en
Madrid. Tras días de ardua investigación, el 1 de septiembre se
entregó el atestado al juez Pedraz.
Pero los afectados, a sabiendas de la existencia del jet, no
esperaron a que el juez actuara: por turnos, esperaron en el
aeropuerto alicantino para evitar la fuga de la cúpula directiva.
Mientras tanto, alertaron a las autoridades sobre el riesgo de fuga
de Claude Roch, quien decidió volar junto a la cúpula a Marruecos
-donde tenía también negocios y se cree que oculta millones de
euros- el día que Pedraz ordenó su retención. Setenta estafados y
decenas de policías lo evitaron.
000.470 Afectados. Riverduero Centro de Asesoramiento e
Inversiones
Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversiones tenía en el
Banco Caixa Geral -entidad española resultante de la fusión del
Banco Simeón, el Banco de Extremadura y el Banco Luso Español-, la
base principal desde la que realizaba todo tipo de movimientos
económicos.
Entre 2002 y 2007, la cuenta registró en entradas 23,3 millones
de euros y en salidas 23,4. Para evitar la rotura de la tesorería,
la empresa solía ingresar la misma cantidad de dinero que iba a
'soltar'. Su capital flotante se situaba normalmente por debajo de
los 200.000 euros.
S
500 Afectados SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
Sistema de Ahorro Múltiple, con 500 inversores.
ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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SOFICO
SUCESORES DE PUIG, ( gsell ).8)
030.000 Afectados. Stanford International Bank (SIB)
El multimillonario habría vendido certificados de depósitos en
manos del Stanford International Bank (SIB), con sede en Antigua,
prometiendo retornos superiores al 8 por ciento.
Stanford International Bank (SIB) tiene 30.000 clientes en 131
países y administra activos por 8.500 millones de dólares, una
buena parte de los 50.000 millones que el grupo en su conjunto dice
tener.
La denuncia detalla que un 90 por ciento del portfolio de SIB se
encontraba en una